ПРОТОКОЛ

внеочередного выборного собрания МКЛМК от 08 апреля 2009 г.   

Присутствовали:

Аристархов Вячеслав Иванович  

Балаклиенко Юрий Михайлович   

Вяткин Михаил Георгиевич       

Гавриков Евгений Анатольевич

Галутин Григорий Вениаминович

Грачикова Раиса Максимовна

Ильин Владимир Владимирович 

Китаева Галина Афанасьевна       

Колейчук Марина Владимировна    

Костюк Ярослав Николаевич        

Кунченко  Елена Борисовна                

Лобачев Олег Васильевич                       

Марков Владимир Дмитриевич            

Мерзликин Борис Семенович              

Птицына Мария Анатольевна            

Сахаров Дмитрий Иванович 

Смирнов Геннадий Васильевич          

Соловьева Светлана Анатольевна     

Тихонова Светлана Владимировна.

Усеня Михаил  Павлович                      

Фролов Николай Филимонович

1. О кворуме.
Г.В.Смирнов: В соответствии с действующим Уставом МКЛМК, отчетно-выборное собрание правомочно принимать решения в случае присутствия не менее 25 % списочного состава членов Клуба. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов от числа членов Клуба, присутствующих на собрании.

Принята к сведению информация Г.А.Китаевой, что членские взносы за 2008 год заплатили 40 человек,  за 2009 год заплатили 25 человек из 52
(5 –ветераны в преклонном возрасте). На собрании присутствуют 21 человек. Кворум есть.  

2. О выборе нового Председателя Правления МКЛМК.

Поступило 2 предложения:  первое - Д.И.Сахарова - «Об избрании Председателя Правления, а потом – членов Правления»; второе - Я.Н.Костюка  - «Об избрании членов Правления, а потом – Председателя Правления». Большинством голосов принято первое предложение.

Для выборов в Председатели Правления МКЛМК были предложены следующие кандидатуры: А.Н.Громов, Г.В.Смирнов, О.В.Лобачёв и Я.Н.Костюк. Первые 3 кандидатуры были сняты с голосования по причине самоотводов.

Большинством голосов принято решение: Председателем Правления МКЛМК избрать Я.Н.Костюка.

На просьбу рассказать о своей программе, им было высказано следующее (краткие тезисы):
«Обновить сведения о контактных телефонах членов Клуба, дополнив их адресами электронной почты. Сделать более ясной систему учета прежних членов Клуба и систему приема новых членов (с изменениями и дополнениями статей Устава). Собрать предложения в план работ от всех членов Клуба и сообща их реализовать. Активизировать работу по пропаганде Клуба в различных СМИ (Интернет, печать, ТВ). Рассмотреть варианты выпуска клубного информационного бюллетеня в печатном или электронном виде, а в перспективе – создать в Интернете клубный сайт. Расширить тематику и географию выставочной работы, сделать её более разнообразной. Возобновить библиофильское направление, методологию. Наладить и расширить связи с другими клубами и коллекционерами, а также учебными заведениями, в т.ч. специализированными (издательско-полиграфическими). Создать, при необходимости, внутриклубные секции по направлениям (например: издателей, переплётчиков, исследователей и др.). Возобновить связи с издательствами, специализирующимися на выпуске мини книг. Продолжить сбор материалов о вышедших мини изданиях с последующим выпуском ежегодных  библиографических указателей. Дать возможность проявить себя каждому члену Клуба.

3. О выборе нового Правления МКЛМК.

Перед избранием нового состава Правления поступило 2 предложения.

Первое - Я.Н.Костюка  - «Увеличить численный состав Правления до 5 человек. Совместить обязанности секретаря и казначея, изменив соответствующие статьи Устава. Персонально внесены следующие кандидаты:

А.Н.Громов (библиофильское и методологическое направление); Ю.М.Балаклиенко (координация работ внутриклубных секций); Г.А.Китаева (Ответственный секретарь и казначей); Г.В.Смирнов (Главный хранитель коллекции МКЛМК, координация выставочной работы).

Второе предложение - Д.И.Сахарова - «Оставить Правление в составе 3-х человек».

Большинством голосов принято решение:

«Увеличить численный состав Правления до 5 человек. Совместить обязанности Ответственного секретаря и казначея. Персонально избрать новое Правление МКЛМК в составе: Я.Н.Костюк – Председатель Правления; Г.А.Китаева - Ответственный секретарь и казначей; А.Н.Громов  - ответственный за библиофильское и методологическое направление; Ю.М.Балаклиенко – ответственный за координацию работ внутриклубных секций; Г.В.Смирнов – Главный хранитель коллекции МКЛМК, ответственный за координацию выставочной работы.

4. О создании секции рукописной книги.
М.В.Колейчук задала вопрос о создании в Клубе секции рукописной книги.
Я.Н.Костюк: Вопрос создания секций – прерогатива решения собрания, хотя никто не мешает продолжать заниматься этим направлением как в рамках Клуба, так и индивидуально.

5. Об упорядочении приёма в члены МКЛМК и увеличении членских взносов.
В.Д.Марков: Предлагаю восстановить прежний порядок приёма в члены Клуба, сохранив испытательный срок для кандидата и наличие рекомендаций 2-х членов Клуба.
Увеличить в 2 раза величину вступительного и ежегодного членского взноса.
Большинством голосов принято решение: «Оставить действующий порядок приёма в Клуб.

 Увеличить взносы в 2 раза с 2010 года».

              Председатель Правления                                              Я.Н.Костюк

              Ответственный секретарь и казначей                           Г.А.Китаева